Lutte contre le blanchiment de l'argent

Lutte contre le blanchiment de l'argent

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Élément EAD

Identifiant pérenne de la notice : 029935679

URI de l'entité : http://www.idref.fr/029935679/id

Notice de type Rameau

Point d'accès autorisé

Lutte contre le blanchiment de l'argent

Variantes de point d'accès

Blanchiment de l'argent

[Nom commun]

Blanchiment d'argent -- Lutte contre

[Nom commun]

Blanchiment de capitaux -- Lutte contre

[Nom commun]

Blanchiment de capitaux -- Prévention

[Nom commun]

Blanchiment des capitaux illicites

[Nom commun]

Blanchissage de l'argent

[Nom commun]

Lutte anti-blanchiment

[Nom commun]

Lutte contre le blanchiment des capitaux

[Nom commun]

Lutte contre le blanchiment des capitaux illicites

[Nom commun]

Termes génériques

Droit monétaire

Lutte contre la criminalité

Notices d'autorité liées

Autre France. Cellule de coordination chargée du traitement du renseignement et de l'action contre les circuits financiers clandestins

Autre Biens mal acquis (Voir aussi)

Autre Criminalité des affaires (Voir aussi)

Autre Fraude fiscale (Voir aussi)

Autre Paradis fiscaux (Voir aussi)

Autre Secret bancaire (Voir aussi)

Autre Trafic de stupéfiants (Voir aussi)

Source

La Lutte contre le blanchiment des capitaux : dossier de presse / GAFI, 1990

Loi n ° 90-614 du 12-07-1990 (mise en oeuvre des recommandations du GAFI)

Wikidata - https://www.wikidata.org/wiki/Q151900 (2025-09-16)

Identifiants externes

Identifiant ARK BNF : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121455706

Identifiant ARK BNF : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb18236450b

Utilisation dans Rameau

Le point d'accès ne peut être employé que dans un point d'accès sujet

Le point d'accès ne peut s'employer qu'en élément initial

Equivalent dans un autre référentiel

Terme équivalent dans un autre système : Money laundering

Date de consultation du référentiel ou de la classification externe : 2017-02-09

URI : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh86001252

Code du système ou de la classification utilisé : LCSH

Terme équivalent dans un autre système : Blanchiment de l'argent

Date de consultation du référentiel ou de la classification externe : 2025-09-16

Code du système ou de la classification utilisé : RVMLaval

Informations sur la notice

Identifiant de la notice : 029935679

Identifiant fusionné : 290450861

RCR créateur de la notice : 0004

Date de création : 27-04-1990

RCR dernier modificateur de la notice : 9999

Date de dernière modification : 19-01-2026 à 19 h 11

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